اعتقل بريطاني بعد "إخفاء" يخت روسي فاخر بتغيير اسمه من Tango إلى Fanta

ألقي القبض على رجل بريطاني ، بعد أن زُعم أنه ساعد شخصًا حكوميًا في إخفاء ملكيته لليخوت الفاخرة التي تم الاستيلاء عليها رقصة التانغو - بإعادة تسميته فانتا.

اعتقل الحرس المدني ريتشارد ماسترز ، 52 عامًا ، في مدريد ، إسبانيا ، يوم الجمعة (20 يناير 2023). اتُهم ماسترز بمساعدة فيكتور فيكسيلبيرج - رجل الأعمال الملياردير الروسي القبرصي المرتبط ببوتين - لإخفاء المعاملات المتعلقة باليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 78 مترًا. رقصة التانغو، تقدر قيمتها بنحو 90 مليون دولار (73 مليون جنيه إسترليني) ، من السلطات.

الماجستير لديه يقال تم الإفراج عنه من قبل السلطات الإسبانية - بدون جواز سفره - أثناء تأكيد اتفاقية تسليم المجرمين.

تحديث سريع: أفرجت السلطات الإسبانية عن قبطان اليخت الذي تم اعتقاله لمساعدته فيكتور فيكسيلبيرج في الإفلات من العقوبات المفروضة على يخته TANGO. أخذت المحكمة جواز سفره وعليه أن يتحقق كل أسبوعين أثناء قيامهم بتسليم المجرمين # اليخت 1/ https://t.co/UUVSeZTiLS

- أليكس فينلي سو فانلي (alexzfinley) ٣ فبراير ٢٠٢٤

كما اتهم رجل آخر ، وهو المواطن الروسي فلاديسلاف أوسيبوف ، بارتكاب نفس الجريمة لكنه لا يزال طليقا.

فرضت الولايات المتحدة في البداية عقوبات على فيكسيلبيرج ، مؤسس تكتل روسي للطاقة ، في عام 2018 ، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. بعد غزو أوكرانيا عام 2022 ، وقعت إدارة بايدن أمرًا جديدًا بالاستيلاء على طائرة Vekselberg's Airbus A319-115 واليخت. رقصة التانغو.

تزعم وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أن ماسترز كان يدير رقصة التانغو من خلال شركة يخت مقرها بالما دي مايوركا.

يُزعم أن ماسترز استخدم اسمًا مستعارًا لليخت ، "ال فانتالإخفاء المدفوعات بالدولار التي كانت لصالح السفينة ، لإخفاء المعاملات عن المؤسسات المالية ومنع تجميدها. سمح هذا لـ Vekselberg بمواصلة استخدام السفينة.

أكدت وزارة العدل الأمريكية أن ماسترز وأوسيبوف متهم ب: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة. انتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) ؛ وغسل الأموال.

وقالت شرطة الحرس المدني الإسبانية إن مواطناً بريطانياً قُبض عليه في مطار باراخاس بمدريد ، بعد عملية مشتركة مع تحقيقات الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت صحيفة "غارديا سيفيل" في بيان إن "المواطن البريطاني المعتقل هو مالك ومدير شركة تجارية مقرها مايوركا تقدم خدمات الصيانة والإدارية للقوارب".

"من بين عملائه مواطن روسي مُنع من العمل في الأسواق الأمريكية ومع الشركات المالية الأمريكية. اليخت المعني استخدمه المواطن الروسي المذكور وعائلته ".

يُذكر أن الماجستير ربما يكسبون ما يصل إلى 800,000 يورو (707,000 جنيه إسترليني) مقابل الحماية رقصة التانغو.

اليخت: تانجو
المالك: فيكتور Vekselberg (رجل أعمال ملياردير)
120 مليون دولار
آخر موقع معروف: بالما دي مايوركا ، إسبانياhttps://t.co/8SvIyXj9M0https://t.co/i2zq24QIiA# اليخت #OligarchWatch pic.twitter.com/liate2Bh1p

- كلاس دي فريس (@ Klaasdevries01) 7 آذار، 2022

يقول أندرو آدامز ، مدير فريق العمل KleptoCapture التابع لوزارة العدل ، إن ماسترز على وشك مواجهة عواقب محاولته الربح من خلال الجريمة.

يقول: "لدى الشركات والمديرين التنفيذيين خيار". "يمكنهم المشاركة في الجهود العالمية لاقتلاع الفساد وانتهاكات العقوبات وغسيل الأموال ، والتمتع بفوائد التعاون السريع والواسع ؛ أو يمكنهم ، كما يُزعم أن Osipov و Masters فعلوه ، محاولة حماية أنفسهم وعملائهم وراء ستار من الاحتيال.

"اتخذ هؤلاء الرجال قراراتهم ، ويواجهون الآن عواقب محاولة فاشلة للربح من خلال مشروع إجرامي متطور عابر للحدود بدلاً من الوقوف ضده".

مسبقا في هذا الشهر، دقيقة ذكرت أن اليخت الذي يملكه القلة الأوزبكية الخاضع للعقوبات أليشر عثمانوف كان يمتلكه اختفت من رصيفها في وسط البحر الأدرياتيكي بعد سرقة ظاهرة.

35 مترا Sunseeker 115 إيرينا فو ، التي كانت قد رست في مرسى في بيتينا كجزء من العقوبات الغربية على عثمانوف ، تمت إزالتها وأبحرت إلى تركيا تحت جنح الظلام ، فقط لتحل محلها سفينة فاخرة متطابقة لتجنب أي شك.